南宫娱乐

GOVERNANCE 公司治理

公司治理

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营运概况

南宫娱乐及子公司产品主要以光电组件为主,区分为发光组件、感测组件两大类。发光组件有可见光以及红外线发光二极管 ;感测组件有光敏晶体管,光二极管、光集成电路、光感测组件 ;并提供LED 照明之光源、灯具及光引擎产品。南宫娱乐致力不绝提升生产效率,2020年度南宫娱乐产值为新台币17,862,660仟元,产量为24,933,431仟个。

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發光元件

发光二极体Lamp、发光二极体显示器、外貌黏着发光二极体、高功率发光二极体、发光二极体组件、红外光二极体

3C产品、室内外显示屏、电视背光源、家用照明、商用照明、路灯照明、汽车仪表板、汽车头灯

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感测元件

光电晶体,光二极体、光积体电路、光感测组件

电源供应器、监视器、距离感测模组

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销售据点详阅 /sales-office-base/

经营组织架构

南宫娱乐最高治理单位为董事会,为连续完善治理治理架构、提升营运绩效,以及落实企业社会责任,并使董事会更落实监督、考核及治理性能,建构完整的公司治理架构,特别设置二个功效性委员会「审计委员会」和「薪资酬金委员会」,提升决策的质量与效能,以健全董事会职能、维护利害关系人权益并以公正透明的方法揭露公司信息。

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信息揭露是公司治理的基本条件,南宫娱乐关于实践信息透明化一向不遗余力,以利利害关系人依据情势做出正确判断。除了每年牢固召开董事会、年度股东会及法人说明会,说明公司财务数字及营运状况外,亦于官方网站设置「投资人关系专区」,实时揭露公司治理状况、营业通告、财务报表、重大讯息、法人说明会、内部考核、企业社会责任专区和利害关系人专区等相

关信息,同时也会在证劵交易所「果真信息视察站」刊登详细资料。南宫娱乐并不以单向揭露信息为足,另设有公司谈话人,由谈话人或署理谈话人直接面对利害关系人询问、倾听其对公司经营的建议,实时处理种种需求。南宫娱乐的任何利害关系人有相关疑义,都可透过电话、传真或电子邮件径行联系,本公司会在最短时间内响应。

经营组织架构图

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南宫娱乐各部分职责及董事会组成相关信息,详阅南宫娱乐年报:/investor/revenue4/

诚信经营

∈б蹬正直」是南宫娱乐重要的公司文化,为建立诚信经营之企业文化、健全生长良好商业运作,订有《公司治理实务守则》、《诚信经营守则》及《员工从业品德守则》等自律规范,并以《公司治理实务守则》、《诚信经营守则》规范公司董事及经理人执行职务时,应遵循之品德标准及行为规范。于《员工从业品德守则》中明订员工与关系人进行交易时,不得有优惠的情事爆发,且员工在执行职务时,不得为自己或第三人之利益,而有要求、期约、交付或收受馈赠、招待、回扣、行贿或其它不当利益之行为。如有上述之不当行为爆发时,一律提报公司人事委员会进行惩办。

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针对诚信治理之治理,南宫娱乐设投诉专线随时接受组织内及外部人士检举,勉励员工于发明有违反执规律章或员工守则之行为,得以具名或匿名检举方法呈报。南宫娱乐并建立视察小组,视察各项检举,并尽全力保密及 ;こ时ㄕ,使其免于遭受威胁 ;若同仁未能确定行为是否已经违法,则可以将意见实时表达至投诉专线,或寄信至电子式「员工意见反应单」或「董事长信箱」,将由人资主管直接或会相关单位回复同仁所提之问题。另有设置检举专线(02-2685-6886)、检举信箱(whistleblower@everlight.com),随时接受组织内及外部人士检举,关于同仁违反从业品德守则的行为,亦会接纳惩戒步伐。另亦设有公正交易专用信箱(legal@everlight.com),供内外部人士检举本公司从事不公正交易之情事。

规则遵循

南宫娱乐允许以诚信和正直的原则经营业务并遵守业务规模所在国家之执法及品德标准,并将全面遵法作为公司的重要政策,并透过健全治理系统、落实规则鉴别与实施教育训练做为连续强化规则遵循的执行目标。

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南宫娱乐建构完善的规则遵循体系并拟定规则遵循目标,未必期监控任何可能会对公司营运有重大影响的海内外执法变换,并由各营运所在地人员协助进行规则鉴别,以确保全球各营运运动确实遵循各国执规律章。同时依循治理组织体系,以完整的危害治理架构及落实的推展、鉴别、掌握企业经营所需要关注的危害,以既有内部控制制度预防可能爆发之舞弊及不当行为危害,将危害降至最低 ;也藉由企业内部跨部分或外部单位检核,以确保相关执行之合规性。

员工行为及伦理守则规范

透过「新进人员教育训练」、「员工小卡」、「通告广告牌」以及「员工入口网站」,将南宫娱乐着重之企业文化、员工事情守则、团队精神,清楚的转达给每一位员工。其中,更透过员工入口网站、电子公告栏等方法,透明宣示各项员工行为规范,以遵从品德与执法原则,维护股东的权益及南宫娱乐企业形象与资产。主要重点列举如下:

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反贪腐

诚信为南宫娱乐重要经营理念之一,并深植于企业文化中,董事、审计委员会、经理人及员工均遵循《诚信廉洁暨知识产权约定书》之相关划定,严格遵守前述约定书第8项∈б蹬廉洁」,绝禁止忍任何违反商业品德的行为,并运用专业及勤奋的治理,创立股东最佳的利益。为维护公正交易及防制贪污行贿,本公司要求员工与关系人进行交易时不得给予优惠,且执行职务时不得为自己或他人之利益而要求、期约、交付、接受诸如馈赠、招待、回扣、行贿等行为。

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南宫娱乐全体董事会成员与员工皆有接受公司诚信与反贪腐政策相同,且进行反贪腐政策教育训练 ;采购亦对所有供货商进行反贪腐提倡 ;同时,若客户邀请签署反贪腐备忘录,南宫娱乐义禁止辞地全力配合。南宫娱乐对外捐赠或赞助,均依相关执法及本公司内部划定治理,以防备行贿、收贿及不法政治献金等情形爆发。

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透过缜密的规范,追求公司永续经营、 ;ぜ鸥鞴镜娜ㄒ,2020年并无爆发任何经证实的贪污行贿情事、侵犯客户隐私或遗失客户资料的投诉及有关公司商业经营违反规则事件,正派经营的形象屡屡获得相助同伴的肯定与认可。

公正交易

南宫娱乐以专业、诚信、秉持守法及正派经营之理念,确保公正交易、公正竞争、避免不正当竞争及垄断等不当联合行为。岂论加入工程标案、执行发包或采购案等,均依公正、果真之程序争取业务目标,提升发包与采购之效率及质量,恪遵公正交易之精神。为维护公正交易之原则,南宫娱乐要求所有员工于执行职务时,不得为自己或第三人之利益,而有要求、期约、交付、接受诸如馈赠、招待、回扣、行贿等行为。如发明有违反划定之情事,任何同仁得依内部检举作业指导书之划定举报,南宫娱乐将公正执行视察程序及后续之惩办。南宫娱乐关于检举人之身分及检举内容将确实保密,并积极查证与处理,确有违反诚信划定者,将视情节轻重予以惩办。

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透过员工入口网站、电子公告栏等方法,透彻提醒各项员工行为规范,并向来访厂商及访客转达本公司相关的诚信政策,以维护股东的权益及本公司企业形象与资产。南宫娱乐也要求供货商须签属《供货商社会责任允许书》和《廉洁允许书》,划定其需接纳高廉洁品德标准,透过治理与监督,应制止违反商业诚信原则,包括行贿、送礼及造假等。新供货商需100% 签回《廉洁允许书》。

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别的,南宫娱乐要求董事及经理人自律,公正看待业务往来工具及员工,不得透过操控、隐匿、滥用其职务获悉之信息、对重要事项不实陈述或其他不公正之交易方法而获取不当利益,致力维持本公司无相关违反事项爆发之纪录。2020年本公司无爆发涉及反竞争行为、反托拉斯和垄断行为的执法行动、未遵循产品与效劳之信息与标示规则的事件及未遵循营销流传相关规则的事件。

检举作业治理步伐流程图

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