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COMMUNICATION 相同事项

相同事项

独立董事与考核主管、会计师相同情形

獨立董事與會計師溝通政策

独立董事和会计师每季至少召开一次相同集会,并就南宫娱乐集团(含子公司)财务情形、重大性、考核规模、近期规则修正等议题进行相同集会。
历次独立董事、监察人与会计师相同情形摘要:

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日期出席人员會議要點結果
2022/3/23
审计委员会
独立董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基
会计师:区耀军
会计师与独立董事、公司治理阶层相同摘要:
1. 独立性
2. 考核人员考核财务报表之责任
3. 考核规模
4. 考核发明
5. 主管机关关注事项
6. 审计准则公报第75号之主要影响
7. 重要会计准则或解释函、证管执法及税务执法更新
本次集会无意见,独董无异议。
2022/5/12
审计委员会
独立董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基
会计师:区耀军
会计师与独立董事、公司治理阶层相同摘要:
1. 独立性
2. 核阅人员核阅期中财务报告之责任
3. 出具核阅结论之类型
4. 核阅规模
5. 核阅发明
6. 重要证管执法及税务执法更新
本次集会无意见,独董无异议。
2022/8/11
审计委员会
独立董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基
会计师:区耀军
会计师与独立董事、公司治理阶层相同摘要:
1. 独立性
2. 核阅人员核阅期中财务报告之责任
3. 出具核阅结论之类型
4. 核阅规模
5. 核阅发明
6. 重要会计准则或解释函、证管执法及税务执法更新
本次集会无意见,独董无异议。
2022/11/11
审计委员会
独立董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基
会计师:区耀
会计师与独立董事、公司治理阶层相同摘要:
1. 独立性
2. 核阅人员核阅期中财务报告之责任
3. 出具核阅结论之类型
4. 核阅规模
5. 核阅发明
6. 年度考核计划
7. 重要会计准则或解释函、证管执法及税务执法更新
本次集会无意见,独董无异议。
2023/3/13
审计委员会
独立董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基

会计师:区耀军
会计师与独立董事、公司治理阶层相同摘要:
1. 独立性
2. 考核人员考核财务报表之责任
3. 考核规模
4. 考核发明
5. 执法更新
6. KPMG民国110年审计质量指针
本次集会无意见,独董无异议。
2023/5/10
审计委员会
独立董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基

会计师:区耀军
会计师与独立董事、公司治理阶层相同摘要:
1. 独立性
2. 核阅人员核阅期中财务报告之责任
3. 出具核阅结论之类型
4. 核阅规模
5. 核阅发明
6. 重要证管执法及税务执法更新
本次集会无意见,独董无异议。
2023/8/10
审计委员会
独立董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基

会计师:区耀军
会计师与独立董事、公司治理阶层相同摘要:
1. 独立性
2. 核阅人员核阅期中财务报告之责任
3. 出具核阅结论之类型
4. 核阅规模
5. 核阅发明
6. 重要会计准则或解释函、证管执法及税务执法更新
本次集会无意见,独董无异议。
2023/11/8
审计委员会
独立董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基

会计师:区耀军
会计师与独立董事、公司治理阶层相同摘要:
1. 独立性
2. 核阅人员核阅期中财务报告之责任
3. 出具核阅结论之类型
4. 核阅规模
5. 核阅发明
6. 其他注意事项
7. 年度考核计划
8. 重要会计准则或解释函、证管执法及税务执法更新
本次集会无意见,独董无异议。

独立董事与内部考核相同政策

1.独立董事与内部考核相同政策

独立董事和考核相同主要以通讯软件、电子邮件和集会形式举行,每月至少以电子邮件相同一次、每季召开一次集会,讨论考核进度、重要考核发明、举报案处理状况等,并就独董于集会中提出之建议进行调解改善。

2.历次独立董事与内部考核主管相同情形摘要:

日期相同目的相同方法出席人员相同事项相同结果
2023/1/31内部控制考核及改善情形报告审计委员会柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
外部专家评估状况独立董事要求考核主管于下次委员会进行资安、危害与灾害演练之相关报告
2023/1/311.考核报告复核
2.内部考核业务月报
电子邮件柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核报告复核
2. 考核案件进度
3. 重要考核发明
4. 改善追踪状况
5. 举报案件处理
独立董事针对内部考核报告内容体现无意见后,由林独董回复。
2023/2/241.考核报告复核
2.内部考核业务月报
电子邮件柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核报告复核
2. 考核案件进度
3. 重要考核发明
4. 改善追踪状况
5. 举报案件处理
独立董事针对内部考核报告内容体现无意见后,由林独董回复。
2023/3/131.内部考核业务报告
2.内控声明书
3.内控制度修订
审计委员会柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核案件进度
2. 重要考核发明
3. 改善追踪状况
4. 举报案件处理
5. 内控声明书
6. 修订相关制度
独立董事针对内控声明书之有效性要求日后需附上相关签核文件左证。
2023/3/311.考核报告复核
2.内部考核业务月报
电子邮件柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核报告复核
2. 考核案件进度
3. 重要考核发明
4. 改善追踪状况
5. 举报案件处理
独立董事针对内部考核报告内容体现无意见后,由林独董签名回复。
2023/4/281.考核报告复核
2.内部考核业务月报
电子邮件柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核报告复核
2. 考核案件进度
3. 重要考核发明
4. 改善追踪状况
5. 举报案件处理
独立董事针对内部考核报告内容体现无意见后,由林独董签名回复。
2023/5/10内部考核业务报告审计委员会柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核案件进度
2. 重要考核发明
3. 改善追踪状况
4. 举报案件处理
独立董事针对后续项目进行与考核重点给予指导和建议。
2023/5/311.考核报告复核
2.内部考核业务月报
电子邮件柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核报告复核
2. 考核案件进度
3. 重要考核发明
4. 改善追踪状况
5. 举报案件处理
独立董事针对内部考核报告内容体现无意见后,由林独董签名回复。
2023/6/301.考核报告复核
2.内部考核业务月报
电子邮件柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管署理人
1. 考核报告复核
2. 考核案件进度
3. 重要考核发明
4. 改善追踪状况
5. 举报案件处理
独立董事针对内部考核报告内容体现无意见后,由林独董签名回复。
2023/7/311.考核报告复核
2.内部考核业务月报
电子邮件柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核报告复核
2. 考核案件进度
3. 重要考核发明
4. 改善追踪状况
5. 举报案件处理
独立董事针对内部考核报告内容体现无意见后,由林独董签名回复。
2023/8/10内部考核业务报告审计委员会柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核案件进度
2. 重要考核发明
3. 改善追踪状况
4. 举报案件处理
独立董事针对缺失、建议与与改善内容应依照危害分级分类,并强调如何避免再发。
2023/8/311.考核报告复核
2.内部考核业务月报
电子邮件柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核报告复核
2. 考核案件进度
3. 重要考核发明
4. 改善追踪状况
5. 举报案件处理
1.独立董事针对内部考核报告内容体现无意见后,由林独董签名回复。
2.审委会主席体现业务月报经独董建议改善,对内控颇有资助。
2023/9/281.考核报告复核
2.内部考核业务月报
电子邮件柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核报告复核
2. 考核案件进度
3. 重要考核发明
4. 改善追踪状况
5. 举报案件处理
独立董事针对内部考核报告内容体现无意见后,由林独董签名回复。
2023/10/311.考核报告复核
2.内部考核业务月报
电子邮件柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核报告复核
2. 考核案件进度
3. 重要考核发明
4. 改善追踪状况
5. 举报案件处理
独立董事针对内部考核报告内容体现无意见后,由林独董签名回复。
2023/11/8内部考核业务报告审计委员会柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核案件进度
2. 重要考核发明
3. 改善追踪状况
4. 举报案件处理
独立董事针对后续执行方法给予指导和建议。
2023/11/3011.考核报告复核
2.内部考核业务月报H
电子邮件柯承恩独立董事
林荣春独立董事
李钟熙独立董事
陈良基独立董事
考核主管
1. 考核报告复核
2. 考核案件进度
3. 重要考核发明
4. 改善追踪状况
5. 举报案件处理
独立董事针对内部考核报告内容体现无意见后,由林独董签名回复。
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